Cómo 'uno de los mayores fraudes de todos los tiempos' ayudó a financiar 'El lobo de Wall Street'

Las autoridades dicen que Jho Low robó $ 4.5 mil millones de su país de origen, Malasia, y usó el dinero para financiar un estilo de vida lujoso y The Wolf of Wall Street.

Ha sido llamado uno de los fraudes más grandes de todos los tiempos, y se llevó a cabo mientras su presunto perpetrador se codeaba con algunas de las estrellas más grandes de Hollywood.

Se sospecha que Jho Low, un empresario de Malasia, robó $ 4.5 mil millones del gobierno de Malasia, usando el dinero para financiar películas como El lobo de Wall Street, organizar fiestas lujosas y exageradas y comprar su propio yate personalizado de $ 250 millones para navegar alrededor del mundo con sus famosos amigos.

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Pero cuando se descubrió el audaz fraude, Low huyó de los Estados Unidos y se dio a la fuga. Continúa evadiendo a las autoridades hasta el día de hoy.

Creo que es seguro decir que este es uno de los mayores fraudes de todos los tiempos, ciertamente en nuestros tiempos, dijo Bradley Hope, periodista y autor de Billion Dollar Whale. codicia americana en un episodio que se transmite el miércoles a las 10 p.m. Hora del Este/Pacífico en CNBC.

Low creció en la isla de Penang, Malasia, donde su familia era parte de la minoría étnica china. Su padre era dueño de una fábrica de ropa que hacía ropa barata para los Estados Unidos. Y, aunque más tarde afirmaría que su familia había sido muy rica, también se sabía que Low inventaba historias sobre su pasado, una vez incluso afirmó que había sido miembro de la realeza, según 'Codicia americana.'

Se fue de Malasia a la renombrada Harrow School, un internado británico en las afueras de Londres, donde establecería una conexión crítica con su compañera de clase Riza Aziz.

El padrastro de Aziz, Najib Razak, se desempeñaría más tarde como primer ministro de Malasia; ese enlace le proporcionaría a Low la conexión que necesitaba para hacer posible su presunto robo.

Pero antes de que Low supuestamente encontrara una manera de robar miles de millones del país que una vez había llamado hogar, se estableció en la Escuela de Negocios Wharton de la Universidad de Pensilvania como experto financiero.

Comenzó un fondo de inversión mientras estaba en Wharton, y estaba haciendo algunas inversiones en nombre de algunas familias adineradas que conocía en el Medio Oriente y en todo el mundo en ese momento, dijo Louise Story, cineasta y ex periodista de The New Tiempos de York.

También se hizo conocido como el Gran Gatsby asiático después de organizar una serie de fiestas lujosas y ridículas, a través de las cuales ganó popularidad y favores bañando a otros asistentes al club con botellas de Cristal (que en algunos casos podrían costar hasta $ 4,000 por botella), según 'Codicia americana.'

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Comenzaría con unas 10 botellas de Cristal y al final de la noche todos en el club estaban bebiendo su propia botella de champán o, ya sabes, algo comprado por Jho Low, dijo Hope sobre las fiestas de Low.

Continuaron en Nueva York y en todo el mundo después de que terminó la escuela.

Paris Hilton era un elemento frecuente a su lado, ya fuera en un yate, club o casino, después de — dijoChristen Sproule, ex asistente del fiscal federal, básicamente compró acceso a ella después de enamorarse de ella en la universidad.

Ella no fue la única celebridad que se hizo amiga del incómodo hombre de negocios. Sproule dijo que Low también le compró una vez a Lindsey Lohan 23 botellas de Cristal para sus 23^rdcumpleaños.

Las autoridades federales creen que, durante un período de dos años, Low gastó más de 0 millones en regalos y joyas para sus amigos.

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A Jho Low le encantaba comprar regalos para mujeres, dijo Sproule. Compraba bolsos Birken o relojes Cartier o Rolex y los regalaba a modelos y otras mujeres con las que andaba.

Las autoridades creen que Low obtuvo acceso al dinero después de convencer a Razak de iniciar un fondo soberano de riqueza en Malasia.

Se suponía que sería como el fondo benevolente para el país de Malasia, donde el dinero se retiraría y generaría fondos que ayudarían a la gente de Malasia, dijo Debra Laprevotte, ex agente especial supervisora ​​del FBI. codicia americana .

A diferencia de países más ricos como Arabia Saudita, Malasia no tenía el capital para iniciar un fondo soberano de riqueza por su cuenta y tuvo que pedir prestado el dinero, poniendo a los contribuyentes de Malasia en apuros, para iniciar el 1 Malaysia Development Berhad, o 1MDB.

Bill McMurry, un ex agente especial de supervisión del FBI, dijo que aunque Low no tenía un papel oficial en 1MDB a propósito, se desempeñó como consultor detrás de escena.

Y cuando 1MDB decidió, durante uno de sus primeros proyectos, invertir $ 1 mil millones de fondos estatales de Malasia en una empresa conjunta con una compañía de extracción de petróleo de Arabia Saudita, las autoridades dicen que Low desvió $ 700 millones del dinero a su propia cuenta.

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Su supuesta alcancía solo siguió creciendo después de que 1MDB se asoció con la firma de inversión estadounidense Goldman Sachs para tres ofertas de bonos separadas, que finalmente recaudaron $ 6.5 mil millones.

A los pocos días de recibir los ingresos de estas ofertas de bonos, las cuentas bancarias muestran que se enviaron cientos de millones de dólares a cuentas de empresas ficticias en bancos suizos y luego, desde allí, si sigue el seguimiento financiero, los fondos fluirían. a otras compañías ficticias controladas por Jho Low, dijoWoo S. Lee, exdirector adjunto del Departamento de Justicia.

Si bien Goldman Sachs no estaba dispuesto a hacer negocios con Low debido a sus propias preguntas sobre el origen de sus finanzas, las autoridades dicen que el ejecutivo Timothy Leissner aseguró a la compañía que Low no tenía ningún papel en 1MDB.

Con miles de millones ahora al alcance de su mano, las autoridades dicen que Low usó compañías ficticias para comprar un penthouse de $ 30 millones en el exclusivo Time Warner Center de Nueva York, una participación de $ 140 millones en un hotel de Nueva York y otras lujosas propiedades inmobiliarias tanto en Nueva York como en Los Ángeles. .

Luego, en 2012, se asoció con Sony Music y otros para comprar EMI Music Publishing, que posee los catálogos de canciones de artistas como Lady Gaga, Bob Dylan y Michael Jackson, por 2200 millones de dólares.

Low también invirtió en el estudio de cine Red Granite Pictures, que fue cofundado por Aziz, su antiguo compañero de clase en Harrow School, en 2011.

Si bien el estudio de cine hizo varias películas, la más notable fue El lobo de Wall Street, que irónicamente contó la historia real de Jordan Belfort, quien se declaró culpable de robar más de $ 100 millones de los inversores.

Hicieron 'El lobo de Wall Street', una película sobre criminales que gastan dinero en formas ridículamente lujosas. Es perfectamente apropiado que esa película haya sido financiada por estafadores sobre estafadores, dijo McMurry sobre la participación de Low en la exitosa película.

En 2014, Low siguió usando sus ganancias mal habidas para comprar un súper yate de 300 pies de largo, completo con sauna, pista de aterrizaje para helicópteros y jacuzzi, por $ 250 millones, según 'Codicia americana.'

Pero al año siguiente, Low se encontró en el centro de las revelaciones de The New York Times y The Wall Street Journal que revelaron su conexión con 1MDB y cuestionaron el origen de sus finanzas.

Para 2016, el gobierno de EE. UU. había emitido una denuncia de decomiso para buscar la recuperación de más de mil millones de dólares en activos comprados con dinero robado. Low finalmente renunció a alrededor de $ 700 millones en activos, y el gobierno confiscó los obsequios que Low había dado a varios de sus amigos famosos. También reclamaron los derechos de varias películas, incluido El lobo de Wall Street, y tanto Red Granite Pictures como sus cofundadores entregaron dinero y activos al gobierno.

Se presentaron cargos federales contra Leissner, quien, según los funcionarios, ayudó a lavar fondos de 1MDB a través del sistema financiero de EE. UU. y ayudó a sobornar a funcionarios gubernamentales en Malasia. Más tarde se declaró culpable de conspiración para lavar dinero y de violar la ley de prácticas corruptas en el extranjero y accedió a confiscar 43,7 millones de dólares.

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Mientras Leissner ahora espera la sentencia, Low logró evadir a las autoridades. Aunque fue acusado de conspirar para lavar dinero y conspirar para violar la ley de prácticas corruptas en el extranjero, Low huyó antes de su arresto y se dice que vive en China con un miembro de alto rango del Partido Comunista.

Nunca podrá viajar libremente por el mundo', dijo McMurry. Será un fugitivo de los Estados Unidos por el resto de su vida, y los Estados Unidos nunca dejarán de buscarlo.

Para obtener más información sobre el sensacional caso, sintonice codicia americana Miércoles a las 22 hs. Hora del Este/Pacífico en CNBC.