El FBI ha acusado a 80 personas, en su mayoría ciudadanos nigerianos, por ser parte de una 'conspiración masiva' para defraudar millones de dólares a empresas, ancianos y mujeres vulnerables.
Los sospechosos utilizaron estafas en línea, incluidas estafas románticas y esquemas comerciales en los que los estafadores piratearon las cuentas de depósito en garantía de la empresa, para engañar a sus objetivos y convencerlos de que renunciaran al menos a $ 6 millones e intentaron robar otros $ 40 millones.
'Creemos que este es uno de los casos más grandes de este tipo en la historia de Estados Unidos', dijo el fiscal federal Nick Hanna, según CNN .
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Una de las estafas destacadas por los fiscales estadounidenses detalló la historia de una mujer japonesa que creía que se estaba comunicando con un capitán del ejército estadounidense estacionado en Siria.
Los dos habían sido amigos por correspondencia digital antes de que la relación se volviera romántica y el hombre afirmó que había descubierto una bolsa de diamantes en Siria. Quería la ayuda de la mujer para sacar los diamantes de contrabando y pronto comenzó a solicitar dinero para ayudar con el esfuerzo del elaborado ardid.
La mujer, conocida en los documentos como FK, también creía que se estaba comunicando con un conocido de su amor en línea que era un diplomático de la Cruz Roja. El diplomático estaba planeando ayudar a que le enviaran los diamantes.
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Durante 10 meses, envió $ 200,000 al hombre que creía que era su capitán del ejército en el infortunado intento de mover los diamantes. Para reunir el dinero, pidió prestado a familiares, amigos y a su exmarido.
Pero el capitán del ejército nunca existió y tampoco la bolsa de diamantes. En realidad, la estafa estaba siendo dirigida por dos hombres nigerianos con sede en Los Ángeles, que dependían de asociados en Nigeria y otros países para llevar a cabo el engaño.
'FK estaba y está extremadamente deprimido y enojado por estas pérdidas', afirma la denuncia federal según La Prensa Asociada .
El jueves 22 de agosto, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en el Distrito Central de California anunció la publicación de una acusación formal ante un gran jurado federal de 252 cargos que acusaba a 80 personas en la 'conspiración masiva', según a una declaración emitido por la oficina federal.
Dos de los sospechosos, Valentine Iro, 31, y Chukwudi Chrisogunus Igbokwe, 38, fueron nombrados como acusados 'principales' en el caso y se sospecha que coordinaron 'la recepción de fondos' y supervisaron 'una extensa red de lavado de dinero' una vez otros miembros de la conspiración habían convencido a las víctimas de que enviaran dinero con engaños.
La pareja se encuentra entre las 17 personas nombradas en la acusación que han sido arrestadas por las autoridades. Muchos de los otros sospechosos viven en otros países. Los fiscales federales planean trabajar con los países para extraditar a los acusados.
Los 80 enfrentan cargos de conspiración para cometer fraude, conspiración para lavar dinero y robo de identidad agravado. Algunos también enfrentan cargos adicionales de fraude sustantivo y cargos de lavado de dinero, dijeron las autoridades.
Según los fiscales federales, las estafas no solo se basaron en engaños románticos, sino que también incluyeron esquemas para apuntar a empresas, incluidos fraudes de compromiso de correo electrónico comercial (BEC).
“Este caso es parte de nuestros esfuerzos continuos para proteger a los estadounidenses de esquemas fraudulentos en línea y para llevar ante la justicia a quienes se aprovechan de los ciudadanos y empresas estadounidenses”, dijo Hanna. “Hoy, hemos dado un paso importante para interrumpir las redes delictivas que utilizan esquemas BEC, estafas románticas y otros fraudes para desplumar a las víctimas. Esta acusación envía un mensaje de que identificaremos a los perpetradores, sin importar dónde residan, y cortaremos el flujo de ganancias mal habidas '.
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