Un abogado de Nueva York fue arrestado por el FBI en un supuesto plan para defraudar a millones de ganadores de lotería, anunciaron los fiscales el martes.
Jason Kurland, de 46 años, el autoproclamado 'abogado de lotería', supuestamente estafó a sus clientes por más de $ 107 millones de sus ganancias de lotería, según una acusación formal obtenida por Oxygen.com . Fue acusado de numerosos cargos de fraude de servicios honestos, fraude electrónico y conspiración para cometer fraude.
Christopher Chierchio, 52, un presunto mafioso de la familia del crimen Genovese, Francis Smookler, 45, un ex corredor de valores, y Frangesco Russo, 38, también fueron acusados de fraude electrónico, conspiración de fraude electrónico, extorsión, lavado de dinero y cargos de conspiración de lavado de dinero. relacionado con la estafa.
Los fiscales federales alegaron que Kurland recibió cientos de miles de dólares de tres ganadores de lotería separados, cuyo dinero prometió invertir 'de manera segura'. Sin embargo, los investigadores alegan que el abogado de Nueva York los manipuló para que participaran en “tratos comerciales controlados por Russo, Smookler y Chierchio, y recibió comisiones ilícitas a cambio.
No reveló las ganancias que obtuvo con sus inversiones, dijeron los fiscales. Kurland y sus asociados supuestamente usaron el efectivo que sacaron de las inversiones de las víctimas de la lotería para 'enriquecerse' y perpetuar la estafa.
'El acusado Kurland supuestamente violó la ley y su juramento como abogado cuando permitió que los conspiradores saquearan las cuentas bancarias de sus clientes para su propio enriquecimiento', dijo el fiscal federal interino Seth DuCharme en un declaración .
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Kurland y sus asociados supuestamente gastaron sus millones en jets privados, lujosas vacaciones, vehículos de lujo y yates, dijeron los fiscales. Las autoridades dijeron que una mera fracción de los fondos de inversión se devolvió a los clientes de Kurland como 'pagos de intereses'.
Las víctimas, que habían acumulado colectivamente más de 1.800 millones de dólares en premios mayores, no fueron identificadas.
“Los ganadores de la lotería no pueden creer su suerte cuando ganan millones de dólares, y los hombres que arrestamos esta mañana supuestamente usaron ese sentimiento eufórico a su favor”, dijo el subdirector a cargo del FBI, William F. Sweeney. “El FBI de Nueva York descubrió cómo se persuadió a estas víctimas para que invirtieran grandes cantidades de su efectivo en inversiones que beneficiaran a los acusados. En lugar de probar suerte en la lotería, estos hombres recurrieron a defraudar a las víctimas para enriquecerse, pero su apuesta no valió la pena '.
Kurland, quien supuestamente ha representado a docenas de ganadores de lotería en los EE. UU., Cuyos premios en efectivo suman aproximadamente $ 3 mil millones, había sido socio de Bufete de abogados Rivkin Radler . La firma, quetiene oficinas en Manhattan, Nueva Jersey y el valle de Hudson, confirmó que Kurland fue despedido después de su arresto y que la organización estaba cooperando con los investigadores, dijo la directora de comunicación Laurie Bloom. Oxygen.com .
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“Nos sorprendieron por completo las acusaciones contra el señor Kurland”, dijo Bloom. 'La empresa no tiene ningún papel ni conocimiento de las actividades delictivas descritas'.
En un caso, Kurland supuestamente retiró $ 19,5 millones de una de las cuentas de su cliente y se los entregó a sus tres asociados, según la acusación.
Un tesoro de escuchas telefónicas interceptó varias conversaciones entre Kurland, Russo, Smookler y Chierchio, quienes discutieron la presunta estafa, además de cubrir sus pistas, dijeron las autoridades.
En un momento, Kurland supuestamente advirtió a sus asociados que estaban 'jugando con fuego', según los New York Times .
Russo y Smookler supuestamente tomaron parte de sus ganancias del esquema de lotería y luego otorgaron un “préstamo callejero” de alto interés de $ 250,000 al joyero Gregory Altieri, según grabaciones de escuchas telefónicas. El par esperaba ser reembolsado por una suma de $ 400,000.
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'Además, Russo y Smookler supuestamente amenazaron con torturar a la esposa y los hijos de un individuo', agregó DuCharme. “Los acusados pensaron cruelmente que podían llenarse los bolsillos con ganancias de lotería sin consecuencias, pero hoy se les acabó la suerte”.
En las condenatorias grabaciones, Russo se comparó a sí mismo con un personaje conectado con la mafia en la exitosa película. 'Gemas sin cortar' protagonizada por Adam Sandler. Le dijo a Altieri que tenía 'algunas escopetas tácticas ... con láseres' y supuestamente amenazó a la familia y los hijos del joyero.
'Te van a hacer estallar la cabeza frente a tus malditos hijos', supuestamente dijo Russo.
Russo luego supuestamente amenazó con arrancarle los dientes a su hijo mientras miraba.
'[Ellos] te van a hacer ver como le arrancan los dientes a tu hijo de la boca, mira, van a hacerle cosas peores a tu esposa', supuestamente agregó.
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Smookler también está acusado de hacer amenazas similares si el joyero no cumplía con la deuda, dijeron los fiscales.
“[Nosotros] encontraremos a su esposa hoy”, supuestamente dijo Smookler. 'Eso está sucediendo'.
'Mira a mi hombre, me jodiste, ahora mira lo que te voy a hacer, ya voy hermano', supuestamente advirtió a Altieri. 'Full p - king vapor adelante'.
Los investigadores también ejecutaron órdenes para incautar 13 cuentas bancarias relacionadas con el plan y pusieron gravámenes sobre tres propiedades que Smookler y Russo supuestamente compraron con los fondos utilizados para defraudar a los clientes de Kurland.
Chierchio, un sospechoso soldado de la mafia, fue cargado pero luego fue absuelto de cargos de manipulación de licitaciones y evasión de impuestos en 2019, según una acusación separada obtenida por Oxygen.com . El empresario de Staten Island ha negado previamente su estafaconexiones con la mafia, según el avance de Staten Island .
Kurland, Russo, Smookler y Chierchio fueron procesados el martes en la corte federal de Brooklyn.
Russo volvió a comparecer ante el tribunal el miércoles después de que el gobierno apeló su fianza de 2 millones de dólares establecida por un juez magistrado.
'Lo que nos trae aquí es el peligro que representa el acusado', dijo la fiscal federal adjunta Lindsay Gerdes durante la audiencia de fianza por teleconferencia, que Oxygen.com observado.
Durante el proceso, el gobierno describió a Russo como un estafador peligroso y poco confiable cuyos esquemas ilícitos financiaron su opulento estilo de vida.
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'En esta situación con el Sr. Russo, las amenazas son tan amenazadoras, explícitas y francamente aterradoras', dijeron los fiscales.
Abogado de Russo Joseph Conway calificó las presuntas amenazas de “nada más que palabrería” y lenguaje “bullicioso”.
El juez federal de distrito Nicholas G. Garaufis no fue persuadido y ordenó la detención de Russo en espera de juicio.
“El acusado ha demostrado que constituye una amenaza para la comunidad”, dijo el juez Garaufis. 'Esa es mi gran preocupación aquí'.
