El abogado de Nueva York, Jason Kurland, prometió invertir de manera segura las ganancias inesperadas de sus clientes ganadores de la lotería, pero supuestamente canalizó efectivo a las operaciones ilícitas de sus asociados.
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Ashley Bemis, de 29 años, fue sentenciada a la cárcel del condado después de hacerse pasar por la esposa de un bombero para robar miles de dólares en donaciones. Johnny Bobbitt, Mark D'Amico y Katelyn McClure supuestamente recaudaron más de 0,000 en base a una historia falsa.
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Un abogado de Nueva York fue arrestado por el FBI en un presunto esquema en expansión para defraudar a los ganadores de la lotería de millones, anunciaron los fiscales el martes.
Jason Kurland, de 46 años, el autoproclamado abogado de lotería, presuntamente estafó a sus clientes por más de 7 millones de sus ganancias de lotería, según una acusación obtenida por Iogeneration.pt . Fue acusado de numerosos cargos de fraude de servicios honestos, fraude electrónico y conspiración para cometer fraude.
Christopher Chierchio, de 52 años, presunto mafioso de la familia criminal Genovese, Francis Smookler, de 45, excorredor de valores, y Frangesco Russo, de 38, también fueron acusados de fraude electrónico, conspiración de fraude electrónico, extorsión, lavado de dinero y cargos de conspiración para el lavado de dinero. relacionado con la estafa.
Los fiscales federales alegaron que Kurland recibió cientos de miles de dólares de tres ganadores de lotería distintos, cuyo dinero prometió invertir de manera segura. Sin embargo, los investigadores alegan que el abogado de Nueva York los manipuló para que entraran en tratos comerciales controlados por Russo, Smookler y Chierchio, y a cambio recibió sobornos.
No reveló las ganancias que obtuvo de sus inversiones, dijeron los fiscales. Kurland y sus asociados supuestamente usaron el dinero que sacaron de las inversiones de las víctimas de la lotería para enriquecerse y perpetuar la estafa.
El acusado Kurland supuestamente violó la ley y su juramento como abogado cuando permitió que los cómplices saquearan las cuentas bancarias de sus clientes para su propio enriquecimiento, dijo el fiscal federal interino Seth Ducharme en un comunicado. declaración .
Kurland y sus asociados supuestamente gastaron sus millones en aviones privados, lujosas vacaciones, vehículos de lujo y yates, dijeron los fiscales. Las autoridades dijeron que una mera fracción de los fondos de inversión fueron devueltos a los clientes de Kurland como pago de intereses.
Las víctimas, que colectivamente habían acumulado más de ,800 millones en premios mayores, no fueron identificadas.
Los ganadores de la lotería no pueden creer su suerte cuando ganan millones de dólares, y los hombres que arrestamos esta mañana supuestamente usaron ese sentimiento de euforia a su favor, afirmó el subdirector a cargo del FBI, William F. Sweeney. El FBI de Nueva York descubrió cómo se convenció a estas víctimas para que pusieran grandes porciones de su dinero en inversiones que beneficiaran a los acusados. En lugar de probar suerte en la lotería, estos hombres recurrieron a estafar a las víctimas para enriquecerse, pero su apuesta no valió la pena.
Kurland, quien supuestamente representó a docenas de ganadores de lotería en los EE. UU., cuyos premios en efectivo suman aproximadamente $ 3 mil millones, había sido socio en Bufete de abogados Rivkin Radler . La firma, quetiene oficinas en Manhattan, Nueva Jersey y el valle de Hudson, confirmó que Kurland fue despedido luego de su arresto y que la organización estaba cooperando con los investigadores, dijo la directora de comunicaciones, Laurie Bloom. Iogeneration.pt .
Las acusaciones contra el Sr. Kurland nos tomaron por sorpresa”, dijo Bloom. 'La empresa no tiene ningún papel ni conocimiento de las actividades delictivas descritas'.
En un caso, Kurland supuestamente retiró .5 millones de la cuenta de uno de sus clientes y se los entregó a sus tres asociados, según la acusación.
Un tesoro de escuchas telefónicas interceptó varias conversaciones entre Kurland, Russo, Smookler y Chierchio, quienes discutieron la supuesta estafa y cubrieron sus huellas, dijeron las autoridades.
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En un momento, Kurland supuestamente advirtió a sus asociados que estaban jugando con fuego, según los New York Times .
Russo y Smookler supuestamente tomaron parte de sus ganancias del esquema de la lotería y luego otorgaron un préstamo callejero de $ 250,000 con intereses altos al joyero Gregory Altieri, según las grabaciones de las escuchas telefónicas. La pareja esperaba ser reembolsada por una suma de $ 400,000.
Además, Russo y Smookler supuestamente amenazaron con torturar a la esposa y los hijos de un individuo, agregó DuCharme. Los acusados pensaron cruelmente que podrían llenarse los bolsillos con premios de lotería sin consecuencias, pero hoy se les acabó la suerte.
En las grabaciones condenatorias, Russo se comparó con un personaje relacionado con la mafia en la exitosa películagemas sin cortar,'protagonizada por Adam Sandler. Le dijo a Altieri que tenía algunas escopetas tácticas... con láser, y supuestamente amenazó a la familia y los hijos del joyero.
Te van a volar la cabeza frente a tus malditos hijos, supuestamente dijo Russo.
Luego, Russo supuestamente amenazó con arrancarle los dientes a su hijo mientras miraba.
[Ellos] te van a hacer ver como le arrancan los dientes de la boca a tu hijo, mira, le van a hacer cosas peores a tu esposa, supuestamente agregó.
Smookler también está acusado de hacer amenazas similares si el joyero no pagaba la deuda, dijeron los fiscales.
[W] vamos a encontrar a su esposa hoy, supuestamente dijo Smookler. eso esta pasando
Mira a mi hombre, me jodiste, ahora mira lo que te voy a hacer, ya voy hermano, supuestamente le advirtió a Altieri. A toda velocidad.
Los investigadores también ejecutaron órdenes de incautación de 13 cuentas bancarias relacionadas con el esquema y han colocado gravámenes sobre tres propiedades que Smookler y Russo supuestamente compraron con los fondos utilizados para defraudar a los clientes de Kurland.
Chierchio, un presunto soldado de la mafia, fue cargado pero luego absuelto de cargos de manipulación de licitaciones y evasión de impuestos en 2019, según una acusación separada obtenida por Iogeneration.pt . El empresario de Staten Island ha negado previamente su estafaconexiones con la mafia, según el avance de Staten Island .
Kurland, Russo, Smookler y Chierchio fueron procesados el martes en la corte federal de Brooklyn.
Russo compareció nuevamente ante el tribunal el miércoles después de que el gobierno apeló su fianza de $ 2 millones establecida por un juez de instrucción.
Lo que nos trae aquí es el peligro que representa el acusado, dijo la fiscal federal adjunta Lindsay Gerdes durante la audiencia de fianza por teleconferencia, que Iogeneration.pt observado.
Durante el proceso, el gobierno describió a Russo como un estafador peligroso y poco confiable cuyos esquemas ilícitos financiaron su opulento estilo de vida.
En esta situación con el Sr. Russo, las amenazas son tan amenazantes, explícitas y francamente aterradoras, dijeron los fiscales.
abogado de ruso jose conway llamó a las supuestas amenazas nada más que fanfarronería y lenguaje bullicioso.
El juez federal de distrito Nicholas G. Garaufis no se dejó convencer y ordenó la detención de Russo en espera de juicio.
El acusado ha demostrado que constituye una amenaza para la comunidad, dijo el juez Garaufis. Esa es mi gran preocupación aquí.
